İstanbul merkezli yürütülen “Can Holding” soruşturmasında bugün sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon başlatıldı. Dört ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 şüpheli yakalanırken, daha önce ev hapsi uygulanan Mehmet Kenan Tekdağ da yeniden gözaltına alındı.
Operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can gibi isimler de gözaltı listesinde yer aldı.
Soruşturma çerçevesinde, MASAK raporlarında Can Holding ve ilişkili 121 şirketin banka hesaplarında 2020-2021 döneminde 88 milyar TL’yi bulan kaynağı belirsiz para hareketi tespit edildiği iddia ediliyor.
Aramaların yapıldığı şirket merkezleri ve ikamet adreslerinde çok sayıda belge, dijital materyal ve evrak ele geçirildiği öğrenildi. 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edilirken, 6 kişinin kaçak durumda olduğu belirtiliyor.
Soruşturma kapsamında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “akaryakıt kaçakçılığı”, “vergi usulüne muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalar yöneltiliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı koordine ettiği belirtiliyor ve firari durumda bulunan bazı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildiriliyor.