İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul’un tarihi ticaret merkezi Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarının “suç gelirlerinin aklanması” amacıyla kullanıldığı iddiasıyla büyük çaplı bir operasyon düzenlendi.
Soruşturma raporlarına göre, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen gelirlere, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla döviz büroları üzerinden yasal görünüm kazandırıldığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında:
İstanbul merkezli 10 ilde eş-zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Toplam 76 kişi gözaltına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporları doğrultusunda 335 milyon TL değerinde malvarlığına — 31 araç ve 74 taşınmaz — el konulduğu belirtildi.
Operasyonda adı geçen firmalar arasında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yer alıyor.
Savcılık açıklamasında, bu soruşturmanın suçtan elde edilen malvarlıklarının aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve yatırım vaadiyle dolandırıcılıkla mücadele kapsamında “çok yönlü ve kararlılıkla” yürütüldüğü ifade edildi.
Bu gelişme, döviz bürolarının finansal denetim mekanizmaları açısından yeniden dikkat odağı haline geldi. Öte yandan piyasalarda ve finans sektöründe “kara para aklama kanalları” olarak nitelendirilen kurumlara yönelik denetim baskısının artacağı öngörülüyor.